Legislación y Normativa

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Materia

Capítulo 1-1 Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y su reglamento, en relación con los bancos.

Capítulo 1-1 Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas y su reglamento, en relación con los bancos.Capítulo 1-1

Capítulo 1-11 Colocación de acciones en el extranjero mediante sistema de títulos representativos.

Capítulo 1-11 Colocación de acciones en el extranjero mediante sistema de títulos representativos.Capítulo 1-11

Capítulo 1-12 Nómina de empresas calificadoras internacionales.

Capítulo 1-12 Nómina de empresas calificadoras internacionales.Capítulo 1-12

Capítulo 1-13 Clasificación de gestión y solvencia.

Capítulo 1-13 Clasificación de gestión y solvencia.Capítulo 1-13

Capítulo 1-14 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Capítulo 1-14 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.Capítulo 1-14

Capítulo 1-15 Comités de auditoría.

Capítulo 1-15 Comités de auditoría.Capítulo 1-15

Capítulo 1-16 Operaciones con personas expuestas políticamente.

Capítulo 1-16 Operaciones con personas expuestas políticamente.Capítulo 1-16

Capítulo 1-17 Información financiera. Solvencia de los accionistas controladores.

Capítulo 1-17 Información financiera. Solvencia de los accionistas controladores.Capítulo 1-17

Capítulo 1-18 Acciones a nombre propio por cuenta de terceros.

Capítulo 1-18 Acciones a nombre propio por cuenta de terceros.Capítulo 1-18

Capítulo 1-19 Instrucciones complementarias para la aplicación de los títulos XIV y XV de la ley general de bancos

Capítulo 2-1 Captaciones e intermediación.

Capítulo 2-1 Captaciones e intermediación.Capítulo 2-1

Capítulo 2-2 Cuentas corrientes bancarias y cheques.

Capítulo 2-2 Cuentas corrientes bancarias y cheques.Capítulo 2-2

Capítulo 2-4 Cuentas de ahorro.

Capítulo 2-4 Cuentas de ahorro.Capítulo 2-4

Capítulo 2-5 Cuentas de ahorro para la vivienda.

Capítulo 2-5 Cuentas de ahorro para la vivienda.Capítulo 2-5

Capítulo 2-6 Depósitos a la vista.

Capítulo 2-6 Depósitos a la vista.Capítulo 2-6

Capítulo 2-8 Cuentas de ahorro para arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa

Capítulo 2-8 Cuentas de ahorro para arrendamiento de viviendas con promesa de compraventaCapítulo 2-8

Capítulo 2-9 Cuentas de ahorro a plazo para fines específicos.

Capítulo 2-9 Cuentas de ahorro a plazo para fines específicos.Capítulo 2-9

Capítulo 2-10 Planes de ahorro previsional voluntario.

Capítulo 2-10 Planes de ahorro previsional voluntario.Capítulo 2-10

Capítulo 2-11 Registro de valores. Emisión de valores mobiliarios.

Capítulo 2-11 Registro de valores. Emisión de valores mobiliarios.Capítulo 2-11

Capítulo 2-12 Pérdida o deterioro de títulos de crédito.

Capítulo 2-12 Pérdida o deterioro de títulos de crédito.Capítulo 2-12

Capítulo 2-13 Caducidad de depósitos o de cualquiera otra acreencia en favor de terceros.

Capítulo 2-13 Caducidad de depósitos o de cualquiera otra acreencia en favor de terceros.Capítulo 2-13

Capítulo 3-1 Valores en cobro.

Capítulo 3-1 Valores en cobro.Capítulo 3-1

Capítulo 4-1 Encaje.

Capítulo 4-1 Encaje.Capítulo 4-1

Capítulo 4-2 Reserva técnica artículo 65 de la Ley General de Bancos.

Capítulo 4-2 Reserva técnica artículo 65 de la Ley General de Bancos.Capítulo 4-2

Capítulo 5-1 Canje y cámara de compensación.

Capítulo 5-1 Canje y cámara de compensación.Capítulo 5-1

Capítulo 5-2 Ordenes de pago de pensiones Ley 17.671.

Capítulo 5-2 Ordenes de pago de pensiones Ley 17.671.Capítulo 5-2

Capítulo 6-1 Documentos pagaderos por Cámara de Compensación.

Capítulo 6-1 Documentos pagaderos por Cámara de Compensación.Capítulo 6-1

Capítulo 7-1 Intereses y reajustes.

Capítulo 7-1 Intereses y reajustes.Capítulo 7-1

Capítulo 7-12 Valor razonable de instrumentos financieros.

Capítulo 7-12 Valor razonable de instrumentos financieros.Capítulo 7-12

Capítulo 7-13 Riesgo-país y clasificación de países.

Capítulo 7-13 Riesgo-país y clasificación de países.Capítulo 7-13

Capítulo 8-1 Sobregiro en cuenta corriente bancaria.

Capítulo 8-1 Sobregiro en cuenta corriente bancaria.Capítulo 8-1

Capítulo 8-4 Mutuos hipotecarios endosables.

Capítulo 8-4 Mutuos hipotecarios endosables.Capítulo 8-4

Capítulo 8-8 Crédito a empresas del Estado.

Capítulo 8-8 Crédito a empresas del Estado.Capítulo 8-8

Capítulo 8-9 Fondo de garantía para pequeños empresarios.

Capítulo 8-9 Fondo de garantía para pequeños empresarios.Capítulo 8-9

Capítulo 8-10 Avales y fianzas.

Capítulo 8-10 Avales y fianzas.Capítulo 8-10

Capítulo 8-11 Boletas de garantía.

Capítulo 8-11 Boletas de garantía.Capítulo 8-11

Capítulo 8-12 Cartas de Resguardo.

Capítulo 8-12 Cartas de Resguardo.Capítulo 8-12

Capítulo 8-17 Información a los avalistas o fiadores sobre el incumplimiento del deudor directo.

Capítulo 8-17 Información a los avalistas o fiadores sobre el incumplimiento del deudor directo.Capítulo 8-17

Capítulo 8-18 Cobranza de dividendos hipotecarios.

Capítulo 8-18 Cobranza de dividendos hipotecarios.Capítulo 8-18

Capítulo 8-33 Sistema de Compensación de dividendos Ley N° 19.360.

Capítulo 8-33 Sistema de Compensación de dividendos Ley N° 19.360.Capítulo 8-33

Capítulo 8-37 Operaciones de leasing.

Capítulo 8-37 Operaciones de leasing.Capítulo 8-37

Capítulo 8-38 Operaciones de factoraje.

Capítulo 8-38 Operaciones de factoraje.Capítulo 8-38

Capítulo 8-40 Securitización de activos.

Capítulo 8-40 Securitización de activos.Capítulo 8-40

Capítulo 8-41 Tarjetas de pago.

Capítulo 8-41 Tarjetas de pago.Capítulo 8-41

Capítulo 9-1 Operaciones con letras de crédito.

Capítulo 9-1 Operaciones con letras de crédito.Capítulo 9-1

Capítulo 9-2 Operaciones con bonos hipotecarios.

Capítulo 9-2 Operaciones con bonos hipotecarios.Capítulo 9-2

Capítulo 10-1 Bienes recibidos o adjudicados en pago de obligaciones.

Capítulo 10-1 Bienes recibidos o adjudicados en pago de obligaciones.Capítulo 10-1

Capítulo 10-2 Colocación de acciones de primera emisión por cuenta de terceros.

Capítulo 10-2 Colocación de acciones de primera emisión por cuenta de terceros.Capítulo 10-2

Capítulo 11-5 Activo fijo.

Capítulo 11-5 Activo fijo.Capítulo 11-5

Capítulo 11-6 Inversiones en sociedades en el país.

Capítulo 11-6 Inversiones en sociedades en el país.Capítulo 11-6

Capítulo 11-7 Sucursales e inversiones en bancos y otras sociedades en el exterior.

Capítulo 11-7 Sucursales e inversiones en bancos y otras sociedades en el exterior.Capítulo 11-7

Capítulo 12-1 Patrimonio para efectos legales y reglamentarios.

Capítulo 12-1 Patrimonio para efectos legales y reglamentarios.Capítulo 12-1

Capítulo 12-3 Límites individuales de crédito y garantías artículo 84 Nº1 de la Ley General de Bancos.

Capítulo 12-3 Límites individuales de crédito y garantías artículo 84 Nº1 de la Ley General de Bancos.Capítulo 12-3

Capítulo 12-4 Límite de créditos otorgados a personas relacionadas artículo 84 N° 2 de la Ley General de Bancos.

Capítulo 12-4 Límite de créditos otorgados a personas relacionadas artículo 84 N° 2 de la Ley General de Bancos.Capítulo 12-4

Capítulo 12-7 Límite de obligaciones con otros bancos del país.

Capítulo 12-7 Límite de obligaciones con otros bancos del país.Capítulo 12-7

Capítulo 12-10 Límite de inversiones artículo 69 Ley General de Bancos.

Capítulo 12-10 Límite de inversiones artículo 69 Ley General de Bancos.Capítulo 12-10

Capítulo 12-12 Prohibición de otorgar créditos a directores, apoderados generales y personas relacionadas con ellos.

Capítulo 12-12 Prohibición de otorgar créditos a directores, apoderados generales y personas relacionadas con ellos.Capítulo 12-12

Capítulo 12-14 Aplicación del artículo 35 bis de la Ley General de Bancos.

Capítulo 12-14 Aplicación del artículo 35 bis de la Ley General de Bancos.Capítulo 12-14

Capítulo 12-15 Normas sobre créditos hacia el exterior. Artículo 83 de la Ley General de Bancos.

Capítulo 12-15 Normas sobre créditos hacia el exterior. Artículo 83 de la Ley General de Bancos.Capítulo 12-15

Capítulo 12-16 Límite de créditos otorgados a grupos empresariales.

Capítulo 12-20 Gestión y medición de la posición de liquidez.

Capítulo 12-20 Gestión y medición de la posición de liquidez.Capítulo 12-20

Capítulo 13-34 Emisión de títulos pagaderos en moneda extranjera para ser colocados o negociados en el exterior.

Capítulo 13-34 Emisión de títulos pagaderos en moneda extranjera para ser colocados o negociados en el exterior.Capítulo 13-34

Capítulo 14-8 Exención de Impuestos de Timbres y Estampillas. Documentos de exportación y de créditos al exterior.

Capítulo 14-8 Exención de Impuestos de Timbres y Estampillas. Documentos de exportación y de créditos al exterior.Capítulo 14-8

Capítulo 16-3 Caja. Dinero en tránsito o en custodia.

Capítulo 16-3 Caja. Dinero en tránsito o en custodia.Capítulo 16-3

Capítulo 16-4 Pago de documentos a personas que no saben firmar.

Capítulo 16-4 Pago de documentos a personas que no saben firmar.Capítulo 16-4

Capítulo 17-5 Colocación de cuotas de fondos mutuos en calidad de agentes.

Capítulo 17-5 Colocación de cuotas de fondos mutuos en calidad de agentes.Capítulo 17-5

Capítulo 18-3 Compendio de Normas Contables y Manual del Sistema de Información.

Capítulo 18-3 Compendio de Normas Contables y Manual del Sistema de Información.Capítulo 18-3

Capítulo 18-4 Estatutos de los bancos. Necesidad de establecer textos refundidos.

Capítulo 18-4 Estatutos de los bancos. Necesidad de establecer textos refundidos.Capítulo 18-4

Capítulo 18-5 Información sobre deudores de las instituciones financieras.

Capítulo 18-5 Información sobre deudores de las instituciones financieras.Capítulo 18-5

Capítulo 18-8 Información al público sobre preferencias y garantía estatal por depósitos y captaciones - Publicidad relativa a sucursales o filiales de bancos chilenos en el exterior y a bancos u oficinas bancarias situados en otros países

Capítulo 18-8 Información al público sobre preferencias y garantía estatal por depósitos y captaciones - Publicidad relativa a sucursales o filiales de bancos chilenos en el exterior y a bancos u oficinas bancarias situados en otros paísesCapítulo 18-8

Capítulo 18-9 Información al público. Antecedentes acerca del banco que deben mantenerse en sus oficinas.

Capítulo 18-9 Información al público. Antecedentes acerca del banco que deben mantenerse en sus oficinas.Capítulo 18-9

Capítulo 18-10 Informaciones esenciales artículos 9º y 10 de la Ley N° 18.045. Contenido Clasificaciones Recursos

Capítulo 18-10 Informaciones esenciales artículos 9º y 10 de la Ley N° 18.045. Contenido Clasificaciones RecursosCapítulo 18-10

Capítulo 18-11 Información a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Capítulo 18-11 Información a la Superintendencia de Valores y Seguros.Capítulo 18-11

Capítulo 18-13 Incentivos distintos de intereses, reajustes y comisiones.

Capítulo 18-13 Incentivos distintos de intereses, reajustes y comisiones.Capítulo 18-13

Capítulo 19-1 Firmas evaluadoras de instituciones financieras.

Capítulo 19-1 Firmas evaluadoras de instituciones financieras.Capítulo 19-1

Capítulo 19-2 Auditores externos.

Capítulo 19-2 Auditores externos.Capítulo 19-2

Capítulo 20-1 Exhibición del Rol Único Tributario o de la Cédula Nacional de Identidad.

Capítulo 20-1 Exhibición del Rol Único Tributario o de la Cédula Nacional de Identidad.Capítulo 20-1

Capítulo 20-3 Certificación del tipo de cambio por las entidades bancarias.

Capítulo 20-3 Certificación del tipo de cambio por las entidades bancarias.Capítulo 20-3

Capítulo 20-6 Publicaciones en el Boletín de Informaciones Comerciales.

Capítulo 20-6 Publicaciones en el Boletín de Informaciones Comerciales.Capítulo 20-6

Capítulo 20-7 Externalización de servicios.

Capítulo 20-7 Externalización de servicios.Capítulo 20-7

Capítulo 20-8 Información de Incidentes Operacionales.

Capítulo 20-8 Información de Incidentes Operacionales.Capítulo 20-8

Capítulo 20-9 Gestión de la continuidad del negocio.

Capítulo 20-9 Gestión de la continuidad del negocio.Capítulo 20-9

Capítulo 20-10 Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Capítulo 20-10 Gestión de Seguridad de la Información y CiberseguridadCapítulo 20-10

Capítulo 21-1 Patrimonio para efectos legales y reglamentarios

Capítulo 21-2 Instrumentos de Capital Adicional Nivel 1 para la constitución de patrimonio efectivo: acciones preferentes y bonos sin plazo fijo de vencimiento del artículo 55 bis de la Ley General de Bancos

Capítulo 21-2 Instrumentos de Capital Adicional Nivel 1 para la constitución de patrimonio efectivo: acciones preferentes y bonos sin plazo fijo de vencimiento del artículo 55 bis de la Ley General de Bancos

Capítulo 21-3 Instrumentos de capital Nivel 2 para la constitución de patrimonio efectivo: bonos subordinados del artículo 55 de la Ley General de Bancos

Capítulo 21-6 Determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito

Capítulo 21-7 Determinación de los activos ponderados por riesgo de mercado

Capítulo 21- 8 Metodología estandarizada para el cómputo de activos ponderados por riesgo operacional

Capítulo 21-8 Metodología estandarizada para el cómputo de activos ponderados por riesgo operacional

Capítulo 21-11 Factores y metodología para Bancos o grupo de bancos calificados de importancia sistémica y exigencias que se podrán imponer como consecuencia de esta calificación

Capítulo 21-12 Capital Básico Adicional, Artículos 66 Bis y 66 Ter de la Ley General de Bancos

Capítulo 21-12 Capital Básico Adicional, Artículos 66 Bis y 66 Ter de la Ley General de BancosCapítulo 21-12

Capítulo 21-13 Evaluación de la Suficiencia de Patrimonio Efectivo de los Bancos

Capítulo 21-13 Evaluación de la Suficiencia de Patrimonio Efectivo de los BancosCapítulo 21-13

Capítulo 21-14 Evaluación de la suficiencia de la posición de liquidez de los bancos

Capítulo 21-20 Disciplina de mercado y transparencia

Capítulo 21-30 Relación entre el capital básico y los activos totales

Capítulo 21-30 Relación entre el capital básico y los activos totalesCapítulo 21-30

Legislación y Normativa

RAN Recopilación Actualizada de Normas de Bancos

Capítulo 1-1 Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y su reglamento, en relación con los bancos.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosLey N°18.046 sobre sociedades anónimas

Capítulo 1-3 Accionistas. Disposiciones varias.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosAccionesActasLey N°18.045 sobre mercado de valoresRegistro de accionistas

Capítulo 1-4 Directores. Disposiciones varias.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosActasDirectorioEmpleadosInformación al directorioLey N°18.046 sobre sociedades anónimasPoderes a directores

Capítulo 1-6 Sucursales y otras oficinas en el país.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCajas auxiliaresOficinas en el paísSucursales en el país

Capítulo 1-7 Transferencia electrónica de información y fondos.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCajeros automáticosDispositivos electrónicos en operacionesHorario bancarioSistemas para operaciones automatizadasSoftwareTransferencia electrónica de fondos

Capítulo 1-8 Horario bancario.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosHorario bancario

Capítulo 1-10 Conservación y eliminación de archivos.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosArchivos

Capítulo 1-11 Colocación de acciones en el extranjero mediante sistema de títulos representativos.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosAccionesRegistro de valores

Capítulo 1-12 Nómina de empresas calificadoras internacionales.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosEvaluadoras de riesgo

Capítulo 1-13 Clasificación de gestión y solvencia.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosClasificación de gestión y solvenciaContinuidad del NegocioEvaluación de la gestiónLavado de activosPatrimonio efectivo

Capítulo 1-14 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosLavado de activosPersonas Expuestas Políticamente

Capítulo 1-15 Comités de auditoría.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosAuditoriaComités de auditoría

Capítulo 1-16 Operaciones con personas expuestas políticamente.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosPersonas Expuestas Políticamente

Capítulo 1-17 Información financiera. Solvencia de los accionistas controladores.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosAccionistas Controladores

Capítulo 1-18 Acciones a nombre propio por cuenta de terceros.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosAcciones

Capítulo 1-19 Instrucciones complementarias para la aplicación de los títulos XIV y XV de la ley general de bancos

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosAcciones

Capítulo 2-1 Captaciones e intermediación.

Capítulo 2-2 Cuentas corrientes bancarias y cheques.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCaducidad de documentos o acreenciasCámara de compensación y canjeChequesComisiones cobradas a clientesCuentas corrientesEndoso de documentosProtesto de documentos

Capítulo 2-4 Cuentas de ahorro.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosComisiones cobradas a clientesCuentas de ahorroDepósitos a la vista

Capítulo 2-5 Cuentas de ahorro para la vivienda.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosComisiones cobradas a clientesCuentas de ahorroSistema de ahorro y financiamiento de vivienda

Capítulo 2-6 Depósitos a la vista.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosComisiones cobradas a clientesDepósitos a la vistaVales a la vista

Capítulo 2-8 Cuentas de ahorro para arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosComisiones cobradas a clientesCuentas de ahorroDescuento por planillaSistema de ahorro y financiamiento de vivienda

Capítulo 2-9 Cuentas de ahorro a plazo para fines específicos.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosComisiones cobradas a clientesCuentas de ahorro

Capítulo 2-10 Planes de ahorro previsional voluntario.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosComisiones cobradas a clientesCuentas de ahorroDepósitos a plazoPlanes de ahorro

Capítulo 2-11 Registro de valores. Emisión de valores mobiliarios.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosAccionesBonosEmisión de valores mobiliariosLey N°18.045 sobre mercado de valoresRegistro de valoresValores mobiliarios

Capítulo 2-12 Pérdida o deterioro de títulos de crédito.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosPérdida o deterioro de títulos de créditoTítulos de crédito

Capítulo 2-13 Caducidad de depósitos o de cualquiera otra acreencia en favor de terceros.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCaducidad de documentos o acreenciasCajaDepósitos a plazo

Capítulo 3-1 Valores en cobro.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCámara de compensación y canjeValores en cobro

Capítulo 4-1 Encaje.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosEncaje

Capítulo 4-2 Reserva técnica artículo 65 de la Ley General de Bancos.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosReserva técnica artículo 65 de la Ley General de Bancos

Capítulo 5-1 Canje y cámara de compensación.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCámara de compensación y canjeCódigo de plaza y jurisdiccionesPlazas bancarias

Capítulo 5-2 Ordenes de pago de pensiones Ley 17.671.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosOrdenes de pago

Capítulo 6-1 Documentos pagaderos por Cámara de Compensación.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCámara de compensación y canjeChequesCódigo de institucionesTimbres de las instituciones

Capítulo 7-1 Intereses y reajustes.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosInteresesReajustes

Capítulo 7-12 Valor razonable de instrumentos financieros.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosValor razonable de instrumentos financieros

Capítulo 7-13 Riesgo-país y clasificación de países.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCréditos al exteriorRiesgo-país

Capítulo 8-1 Sobregiro en cuenta corriente bancaria.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCuentas corrientesSobregiros

Capítulo 8-4 Mutuos hipotecarios endosables.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosMutuos hipotecariosPréstamos hipotecarios para vivienda

Capítulo 8-8 Crédito a empresas del Estado.

RAN Recopilación Actualizada de Normas de BancosCrédito a empresas del estadoEmpresas del estado

Capítulo 8-9 Fondo de garantía para pequeños empresarios.